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恒大淘宝董事长及高级管理人员任免公告
发布时间:2018-12-29 点击: 次   编辑:admin

  证券代码:834338 证券简称:恒大淘宝 主办券商:国泰君安 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 董事长及高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六次会议于 2016年 2月 3日审议并通过: 任命刘永灼先生为董事长,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 任命高寒先生(简历见附件 1)、王帅先生(简历见附件 2)及邝甫祥先生(简历见附件 3)为公司副总经理,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5人,持有公司股份 0股,占股份总数的 0.00%,会议由刘永灼主持。 以上决议表决情况为: 5票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长刘永灼持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%。 该任命副总经理高寒、王帅、邝甫祥持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原董事长柯鹏先生已辞去董事长职务,同意选举刘永灼先生为董事长,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第 一届董事会任期届满之日止。 鉴于公司原常务副总经理麦建乐已辞去常务副总经理职务,且 为进一步提升公司经营管理水平,根据业务发展需要,同意聘任高 寒、王帅及邝甫祥先生为公司副总经理,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响本次董事长及高级管理人员的任免不会对公司的生产经营活动产生影响。 三、备查文件《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司董事会 2016年 2月 5日 附件 1.高寒先生简历高寒,男,1987 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2009年加入恒大物业集团; 2010年 3月份加入本公司,2015年 6月起,任公司董事会秘书,信息披露事务负责人。 附件 2.王帅先生简历王帅,男,1986 年出生,本科学历,自主品牌车企收购外资车企有哪些成功案例?d88.com,中国国籍,无境外永久居留权。 2009-2010年在恒大地产集团营销品牌中心工作; 2010年加入本公司,2013年 1月起,任公司经营开发部副经理; 2014年 6月起任经营开发部经理,主要负责公司商务经营方面工作。 附件 3.邝甫祥先生简历邝甫祥,男,1985年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2008年-2009年,恒大地产集团管理培训生; 2009 年-2010 年,历任恒大物业集团客服中心客服部经理、客服中心副总经理; 2010 年-2015 年,任广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司竞赛部经理。

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